В пособии рассмотрены правовые основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, изложена суть Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, проанализированы функции участников национальной системы противодействия легализации преступных доходов.
Систематизированы меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также положения законодательства, устанавливающего ответственность за нарушение требований по противодействию отмыванию денег.
Разграничены обязанности аудиторов по соблюдению антилегализационного законодательства при проведении аудита и при оказании бухгалтерских и юридических услуг. Предложены формы документов, необходимых для эффективного функционирования системы внутреннего контроля аудиторской организации в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Для аудиторов, руководителей предприятий, бухгалтеров, преподавателей вузов, студентов экономических специальностей.
Автор/составитель | Кобозева Н.В. |
Серия | - |
Год выпуска | 2018 |
Кол-во страниц | 128 |
ISBN | 978-5-9776-0215-0,978-5-16-005270-0 |
Кол-во томов | 1 |
Обложка | мягкая обложка |
Вес | 130г |
Бесплатная Доставка по Европе (EU)*
*Для заказов свыше 40, - евро Подробнее
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Практическое пособие
- Модель: MYSH1406681
- Наличие: