Google 
Аннотация: Отмывание денег. Банковский мониторинг (L)
| Издательство | Verlag |
| Автор/составитель | Kaetzler Joachim , Bosshard Peter , Wen Ludwig , Insam Andreas , Trenkwalder Johannes , Nuener Erek , Mudrych Vladislav V. |
| Год выпуска | 2006 |
| Кол-во страниц | 416 |
| ISBN | 978-3-7083-0396-2 |
| Обложка | Твердый |
| Вес | 200г |
| Возрастная категория | 0+ |
В банках, специализирующихся на международных денежных операциях, сегодня более 10% сотрудников занимаются темой "соблюдения осмотрительности". Практически при каждой отдельной банковской операции следует задаваться вопросом относительно ее экономического содержания.
На практике это означает сбор торговых договоров, фактур и соглашений, регулируемых нормами частного права, которые часто составлены на иностранных языках. Проверка на убедительность и достоверность требует наличия перевода документов и нередко обширных поисков информации в отношении клиента. Одновременно международная статистика по отмыванию денег (сообщения о подозрении, случаи дальнейшего преследования, приговоры) обнаруживает разочаровывающее соотношение затрат и результатов. Вопрос в том, рационально ли дальнейшее взвинчивание обязанностей по соблюдению осмотрительности.
К изданию прилагается брошюра "Аспекты отмывания денег в условиях российской действительности" А.Б.Юрчука.
