Аннотация: Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере против. отмыв. доходов и фин. тер.

В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.

Автор/составитель	Лебедев Игорь Александрович, Ефимов Сергей Владимирович, Фешина Стэлла Сергеевна
Год выпуска	2021
ISBN	978-5-00172-130-7
Производитель	Прометей
Издательство	Прометей
Количество томов	1
Количество страниц	270
Переплет	Твёрдый переплёт
Размеры	209x136x18 мм
Тип бумаги	офсетная (60-220 г/м2)
Формат	60x84/16 (145x200 мм)
Стандарт	10
Вес	362
Язык	русский