Google 
Аннотация: Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере против. отмыв. доходов и фин. тер.
В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.
| Автор/составитель | Лебедев Игорь Александрович, Ефимов Сергей Владимирович, Фешина Стэлла Сергеевна |
| Год выпуска | 2021 |
| ISBN | 978-5-00172-130-7 |
| Производитель | Прометей |
| Издательство | Прометей |
| Количество томов | 1 |
| Количество страниц | 270 |
| Переплет | Твёрдый переплёт |
| Размеры | 209x136x18 мм |
| Тип бумаги | офсетная (60-220 г/м2) |
| Формат | 60x84/16 (145x200 мм) |
| Стандарт | 10 |
| Вес | 362 |
| Язык | русский |
